POLÍTICA AML
El intercambio de activos digitales a través de AR-KABUY se rige por principios de seguridad, transparencia y cumplimiento normativo. Como parte de este compromiso, se aplican de forma estricta las disposiciones legales mexicanas en materia de prevención de lavado de dinero (AML), garantizando que todas las operaciones en la plataforma se desarrollen dentro del marco regulatorio correspondiente.
La presente política establece nuestras directrices y medidas para prevenir, detectar y reportar cualquier intento de utilizar nuestra plataforma con fines ilícitos.
Debida Diligencia del Cliente
Reconociendo la importancia de conocer a nuestros clientes, AR-KABUY implementa rigurosos procesos de verificación desde el primer momento del registro del cliente. Esto incluye la recopilación y validación de documentos de identidad, comprobantes de domicilio e información financiera relevante. Para clientes que representen un mayor nivel de riesgo —ya sea por el tipo de transacciones que realizan o por su ubicación en jurisdicciones de alto riesgo— se aplican controles reforzados de debida diligencia, que incluye revisión en listas OFAC tanto para la información de identidad, así como la wallet correspondiente.
La documentación requerida al cliente es:
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio vigente
- Wallet para recibir los activos digitales
La información requerida al cliente es:
- Nombre completo
- Correo electrónico
- Número telefónico
- Procedencia de los fondos
- Si es persona física o moral
- Si cuenta con experiencia comprando activos digitales
Monitoreo y Análisis de Transacciones
Contamos con un sistema robusto de monitoreo que analiza en tiempo real los patrones de comportamiento transaccional de nuestros usuarios. Este sistema permite identificar actividades inusuales o sospechosas, considerando factores como el volumen, frecuencia y naturaleza de las operaciones. Las alertas generadas son revisadas minuciosamente por nuestro equipo especializado, quien tomará las acciones necesarias, incluyendo el reporte a las autoridades competentes conforme a la legislación mexicana vigente.
Mantenimiento de Registros
En cumplimiento con las obligaciones legales, AR-KABUY conserva registros detallados y actualizados de todas las transacciones realizadas en la plataforma, así como la documentación recopilada durante el proceso de identificación y verificación de los clientes. Estos registros se almacenan de forma segura.
Capacitación y Concientización del Personal
La capacitación continua de nuestro equipo es esencial para mantener una postura efectiva contra el lavado de dinero. Por ello, brindamos formación periódica sobre normativas AML, detección de actividades sospechosas y tendencias emergentes en delitos financieros. Esta preparación permite que nuestros colaboradores actúen con criterio y diligencia ante cualquier posible riesgo.
AR-KABUY se reserva el derecho de modificar, actualizar o complementar en cualquier momento la presente política, ya sea por cambios normativos, mejoras operativas o actualizaciones en sus procesos internos.
Las modificaciones entrarán en vigor a partir de su publicación en los medios oficiales de comunicación de AR-KABUY. Por lo anterior, se recomienda a los usuarios revisar periódicamente esta política para mantenerse informados sobre sus términos y condiciones vigentes.
Contacto
52 55 5534 3841
Lucas Alaman Y Escalada 51, Piso 1, interior 102, oficina 102-A, Colonia Lomas Verdes 6ta sección, C.P. 53126 Naucalpan de Juárez, Estado de México.
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Fecha de actualización: 05/25